房地產陳總部落客

【反詐騙宣導】小心「假」的戶所人員、警員、各類公務員
小心電話詐騙～

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洗錢防制


 

【洗錢防制類】

 

民眾請地政士（俗稱代書）辦理不動產過戶時，為什麼被告知須配合洗錢防制法規定審查身分？

由於不動產有價高、保值及可流通等特性，可能成為不法分子漂白贓款之管道，為避免不動產買賣交易成為洗錢防制之漏洞，洗錢防制法本次修正，將地政士及不動產經紀業（包含不動產仲介業及代銷業）納入洗錢防制之體系。為防止不法分子利用人頭或公司法人透過不動產買賣交易漂白贓款，故地政士及不動產經紀業依據洗錢防制法第7條第1項規定，於辦理不動產買賣交易時，應進行客戶及其實質受益人的身分確認程序。 

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專營:台北市：中山區、松山區、大同區、士林區、北投區、萬華區、信義區、文山區、內湖區、中正區、南港區.新北市：三重區、蘆洲區、新莊區、板橋區、永和區、中和區、土城區、五股區、八里區、泰山區、樹林區、鶯歌區、深坑區、淡水區、林口區、新店區.桃園市：桃園區、蘆竹區、中壢區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、內壢區、龜山區、八德區、新屋區、大溪區
店面、透天厝、土地、建地、持分土地、持分房屋、工業地、農地、農舍、廠辦、商辦、套房、山坡地、別墅、大樓、華廈、公寓、樓中樓、上下疊、甲建、乙建、丙建、都市土地、非都市土地、公設地、道路用地、公園用地、學校用地、風景區、鄉村區.
歡迎來電:  0912-913923  高仕陳總

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#不動產買賣#0912-913923高仕陳總

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欠債女「繼承一半房產」…向妹妹借名登記！律師曝超慘下場 (本文出處請點擊)
2025/01/27 16:08:00 財經中心／魏君程報導

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詐團涉勾結貪警用假遺囑騙上億遺產 律師蔡0燊遭聲押禁見 (本文出處請點擊)

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注意！詐騙新三寶「萌娃、寵物、幫投票」 (本文出處請點擊)
2024/05/18 00:17

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房地「借名登記」 返還免繳契稅 但這稅負忘記恐遭罰

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房地「借名登記」 返還免繳契稅 但這稅負忘記恐遭罰 (本文出處請點擊)

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【房地產問問】將不動產假過戶或假設定以逃避債務，並不能阻止法院之強制執行
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黎明重劃案沒收200億土地 地主痛批荒謬至極要求還地
2023-07-14 13:05:26經濟日報 記者宋健生/台中即時報導

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im.B詐騙案第4波搜索 再提訊主嫌曾耀鋒 政院前顧問陳振坤送北檢

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單元二重劃弊案被沒收50億土地 富有公司：繼續上訴
2023-05-30 13:21 聯合報／ 記者 陳宏睿 ／台中即時報導

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